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                                                                              ——FATF的由来

    FATF的诞生——

    FATF全称为“Financial Action Task Force”翻译为金融行动特别工作组,是一个于1989年7月在巴黎举行的G7峰会成立的政府间机构。目标是制定标准,促进有效执行法律、监管和运作措施,以防止洗钱、恐怖主义融资和对系统完整性的其他相关威胁。金融行动特别工作组是一个决策机构,致力于创造在这些领域进行立法和监管改革所必需的政治意愿。在G7峰会的《经济宣言》中有关毒品问题的第53条表述中提到,“召集峰会参与者和对这些问题感兴趣的其他国家的金融行动工作组。其任务是评估已经开展的合作成果,以防止利用银行系统和金融机构进行洗钱,并考虑在这一领域进行额外的预防性努力,包括调整法律和监管制度。以加强多边司法协助。该工作队的第一次会议将由法国召开,其报告将于1990年4月完成。”

    FATF的运作——

    自此,FATF制定了一系列建议书,被认为是打击洗钱,资助恐怖主义和大规?;倜鹦晕淦骼┥⒌墓时曜?。它们为协调应对这些对金融体系完整性的威胁提供了基础,并有助于确保公平竞争。迄今为止,最初于1990年发布的FATF建议书在1996年、2001年、2003年和2012年进行了修订,以确保他们保持最新和相关,旨在普遍适用。与此同时,在2001年10月,FATF扩大了其任务范围,除洗钱外,还对打击资助恐怖主义行为作出努力。

    FATF监督其成员在实施必要措施,审查洗钱和恐怖主义融资技巧以及应对措施方面的进展,并促进在全球采取和实施适当的措施。FATF还与其他国际行动者合作,努力查明国家层面的脆弱性,以?;す式鹑谔逑得庠饫挠?。

    自成立以来,FATF一直明确并在固定的周期性工作计划内运作,要求其部长作出具体决定。2012年4月的部长级会议通过了FATF(2012——2020)的当前任务。

    中国的加入——

    目前,FATF由35个成员管辖区和2个区域组成,代表了全球各地的大多数主要金融中心。中国自2007年起加入并担任FATF成员,并同时担任欧亚集团(EAG)(FATF准会员)成员以及亚洲/太平洋洗钱问题小组(APG)(FATF准会员)成员。中国人民银行为我国的主要牵头部门和主管部门。在2018年6月、7月,我国迎来了FATF第四轮相互评估——FATF/APG联合评估的现场评估,该评估结果将在2019年2月份FATF会议上进行全体讨论。

     

    --文中内容编自FATF官方网站

     

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